【头条】比特币场外交易乱象：玩家陷入“非吸”漩涡，被圈3亿元

↑ 点击上方“反多头营销联盟”关注我们 反传销网5月23日发布：比特币场外交易乱象：玩家陷入“不吸”漩涡被圈3亿元

“我从2017年开始接触场外比特币交易，今年以来被骗了200多万元。” 王哲（化名）是比特币资深“搬砖人”，即低买高卖的比特币行情。 外贸人。 身处比特币供应链的“主场”位置，王哲也在低买高卖的“搬砖”生意中获利。 他曾经觉得与同行交易非常自在。 银行正在倒闭。”

这不是一个孤立的案例。 4月曝出的杭州比特币非法吸纳公众存款案涉及100多家玩家。 资料显示btc交易网，共计7000多枚比特币，涉案金额近3亿元。

调查发现，这起非法吸收公众存款案中涉案的两名比特币“搬砖人”分别是浙江丽水35岁的周毅和黑龙江薄利县30岁的李翔。 在微信群里，他们通过“类期货”交易和返利两种方式，从100多名“搬砖人”那里收集了7000多枚比特币。 其中，最“惨”的一个被卷走600多枚比特币，损失近3000万。

目前，首批玩家已报案，杭州市滨江区公安局已对周毅等人非法吸收公众存款立案侦查。 针对目前案件进展情况，杭州市滨江区西兴派出所5月21日表示，周毅、李翔等人已被拘留，后续将继续侦查。

微信群QQ群“圈老客”：

低买高卖从差价中获利 有些人一年赚几百万

杭州比特币非法吸纳公众存款案件几乎全部发生在“烧饼铺”和“明天会更好”两个微信群中。 周毅和李想是“明天会更好”微信群的操盘手。 他们通过近两年按时付币建立的商誉和低价“期货”建立的价格优势，圈下了一批熟客。

具体的交易流程是，如果买家A认为周易和李想的价格合理，可以在微信或QQ上私聊，确认后将钱款打入指定的银行账户。 1-2天后，周易将比特币发送到A的指定地址。 A通过自己的钱包地址看到收到的比特币。

在比特币交易中，每个人都有自己的比特币地址，地址之间可以转移比特币。 比特币交易必须经过系统六次确认才能存储在一个区块中。

张明（化名）是烧饼铺微信群里的“熟客”。 他说，“在周易和李想进群之前，我在‘烧饼铺’群交易了一年多，后来我在群里观察了他们半年，觉得他们还是靠谱的.我去年夏天第一次和他们交易，然后我每周3次和他们一起买比特币，直到今年4月他们失去了联系。

他回忆说，“每笔交易（两人）的金额大约在两三百万元左右，过去一年的累计交易额达到了数亿元。 他们的比特币价格很低。 今年我也赚了。 将近一百万。”

有很多像“烧饼铺”“明天会更好”这样的比特币微信交易群。 国内比特币交易所关闭后，不少比特币“搬砖人”转向微信群、QQ群，进行线上一对一零手续费交易。 这类群体往往是“熟人圈”，只有具备一定的信任价值，才会开启“先打钱，后造币”的交易方式。 他们主要靠在各大平台间徘徊，赚取各个平台之间的差价来盈利。

目前仍有不少微信群涉及场外比特币交易，但群名不会提及“比特币”，而是使用“烧饼”、“梧桐”等代号。 在几百人的群里，“操盘手”会直接喊出“39250 for 10”、“40250 for 20”，意思是“我要以39250元的单价买入10个BTC”、“以单价卖出20个BTC”。 40250”的价格。 BTC”。如果有人有兴趣购买，他们会与交易者私聊。

不过要进入上面的微信群并不容易。 需要提供个人身份证/护照信息，并得到团主的担保方可进入。

“因为我把你拉进了群里，就等于给你做担保，你要是拿了别人的钱跑了，就得根据这些信息找到你。” 上述群主说。

根据玩家统计的涉案比特币数量及金额

“类期货”交易模式：

到账1-2天内发币单价比即时交易便宜100多元

“与一笔付钱、一笔付币的交易模式不同，周易等人卖出的‘期货’是在收到钱后1-2天后发行的，平均一个比特币就是100个比特币。”比实时交易便宜-150元。”多位玩家告诉记者，“这个价格很诱人，很多人都是提前预定，然后再找别的玩家卖，赚取差价。”

让周易和李想迅速走红圈的，正是这种基于一定价格优势的“类期货”交易模式。 如此大额的与素不相识的陌生人进行交易，还是通过“先支付，再存币”的方式进行，这在圈内并不多见。

具有一定渠道和圈内“口碑”的“比特币场外交易员”在比特币供应链中处于“主场”位置，为其他“搬砖人”服务，收取担保服务费或交易价差异。 利润。

由于全球各个比特币交易平台的价格不同，价格也存在一定差异。 “搬砖人”游走于各大平台，靠各个平台的差价赚取利润。 “搬砖”的具体形式分为：国外平台与国内平台之间“搬砖”； 国内平台之间相互“搬砖”。

”后期周易不常出现在群里，李想扮演周易的邻家角色，拿周易的比特币在群里卖，一枚币多几十元平均比周毅贵。”张明透露，汇款账户是周毅指定的银行卡号，李想只是帮周毅统计交易笔数。

微信群芝麻店比特币交易截图

借币抛利息“诱饵”：

单币一天赚100元

除了上述比特币“类期货”交易，周毅两人还开展了“借息返利”业务，即在微信群内向熟客租赁比特币，并承诺支付高额利息. 据悉，单个比特币的日利息可达100-120元。

据相关人员介绍，涉案的7000多枚比特币中，只有不到90%被放入两人手中用于日常利息。 宜城因为参与了它的“期货”交易，并没有得到币。

李想给未发币玩家发补偿截图

从“好名声”到失联：

周易曾拉群解释称得知报道后失联

在得知操盘手卷款“跑路”后，是什么让“搬砖人”王哲感到“走投无路”。 仅今年一年，他就被骗了两次（在其他地方）。 在李湘等人“被盗”的60余万元中，今年已被骗走200余万元。

另一位玩家表示，在花了40万多买了比特币两天后，当他问李响为什么不按时发币时，周易直接把他拉进了一个100多人的“维权群”，​​没有任何解释. 一句话，不提任何赔偿，她说自己“瞎了眼”。 在所谓的“维权群”中，除了周易和李想外，都是没有按时收到比特币的买家。

在这个“维权群”中，周易发了一条微信名为“Mason”的对话，向大家解释周易称“Mason”位于巴西，由于巴西环境混乱，比特币交易无法正常进行，导致无法充币。

大部分玩家都不清楚“石匠”到底是谁，它和周易是什么关系，是否真的存在。 虽然后来有玩家表示联系上了时江，但在谈话中，时江表示自己确实接受了周易的未来，并声称自己（周易）已经把所有的币都给了他（周易）。

随后，当他们在群里得知有人决定报案后，周毅和李想“失联”。

立案调查：

“非吸即骗”定性引争议

4月16日，20多名采购商决定前往杭州报警。

根据立案通知书，杭州市滨江区公安局对周毅等人非法吸收公众存款一案，符合刑事立案条件，已立案侦查。 有玩家透露，另一名犯罪嫌疑人李想也在5月初被公安机关逮捕拘留。

在维权群里，玩家最关心的是如何定性案件。 他们对目前“非法吸收公众存款”的定性不满意。

“我们只是想向警方提供更多信息，证明他们在3月初就知道不能发币，之后的交易不仅存在欺诈行为，而且存在欺诈行为btc交易网，”多名买家表示。

“非法吸收公众存款与集资诈骗的区别在于目的是否为非法占有。” 北京德恒律师事务所律师许凯曾公开表示。

许凯分析，“以非法占有为目的”简单来说就是融资人在非法吸收公众存款时，不符合向不特定人群公开融资的条件，以不占有你的钱财为目的进行融资，这是非法吸收公众存款。 但是，如果融资人非法集资一开始就是以骗取您的财产为目的，则构成集资诈骗。

全球买家在维权群里。 因为时差，几乎24小时都有人在说话。 他们不断在回国报案的群里报道，也会在群里讨论警方在接案时的反馈是什么意思。

针对目前案件进展情况，杭州市滨江区西兴派出所5月21日回复称，周毅、李想等人已被拘留，后续将继续调查。

梧桐花开微信群比特币场外交易截图

风险和法律界限：

比特币场外交易罕见的法律认可

素不相识的陌生人在微信群中也可以进行大额交易，这无疑为诈骗、非法集资等犯罪活动提供了可乘之机。 那么，比特币场外交易的法律边界在哪里呢？

中国银行法研究会理事肖萨表示，此类行为的法律后果不确定，人身意外行为是合法的，此类行为可能涉及非法经营。

2013年，我国对比特币本身的法律属性给出了明确的定义：一种特定的虚拟商品，即承认其“财产”地位。 2017年10月1日实施的《民法通则》再次确认虚拟财产受中国法律保护。

基于此，拥有比特币在我国是合法的。

但是，如果将比特币作为一种金融产品，作为一项专门撮合赚取差价的业务，则可能涉嫌违法犯罪。 具体而言，可能涉嫌刑法第225条规定的非法经营罪。

法律事件发生后，如果上级向最高法院报告“个案咨询”，他们将如何定性市场上的此类行为（信息匹配、与交易对手直接交易等），是否会重点关注？现状、政策和金融消费者？ 合法权益？

寻真律师事务所律师王德义表示，就目前国家监管政策而言，比特币在境内的交易违反了国家监管政策，基于比特币的场外交易难以获得法律认可。

基于比特币的场外交易有很多，期货和证券交易的种类也很多。 一旦发生纠纷，投资者将面临以下困难：一是法律取证困难，因为网上交易通常以数据为依据；二是国内法律对此类交易基本持否定态度，国家也多次警告投资者关于风险。 如果投资者参与交易，他们很可能自行承担风险。

王德义说，她了解到，一些网络平台通过虚构交易的方式骗取比特币玩家，实际上侵犯了比特币玩家的财产权益。 她认为法律应该保护球员的财产权。